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土信貸彰化芬園土信貸土信貸彰化伸港土信貸深圳高速公路股份有限公司第六屆監事會第六次會議決議公告
證券代碼：600548 股票簡稱：深高速(600548,股吧)公告編號：臨2013-007債券代碼：126006 債券簡稱：07深高債債券代碼：122085 債券簡稱：11深高速深圳高速公路股份有限公司第六屆監事會第六次會議決議公告本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。根據日期為2013年3月18日的會議通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）第六屆監事會第六次會議於2013年3月22日（星期五）上午在深圳舉行。會議應到監事3人，實到3人。會議的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。本次會議由監事會主席鐘珊群主持，審議討論瞭通知中所列的全部事項。有關事項公告如下：一、審議通過關於審查2012年度財務決算報告及年度報告的議案。監事會審查通過2012年年度報告（“年報”，包括年度報告及其摘要、財務決算報告及經審計財務報告），審查意見如下：經審查，監事會未發現年報的編制和審議程序存在違反法律、法規、本公司《公司章程》或內部管理制度規定的情形；未發現年報的內容和格式存在不符合中國證監會或證券交易所的規定的情形，其所包含的信息能夠從各個方面真實地反映本公司報告期的主要經營情況和財務狀況；在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；未發現年報所載資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。二、審議通過關於審查2012年度內部控制報告的議案。三、審議通過關於審查2012年度社會責任報告的議案。四、審議通過關於審查2012年度利潤分配預案的議案。五、審議通過關於審查2013年度財務預算報告的議案。六、審議通過關於對董事2012年度履職情況考評的議案。七、審議通過關於落實深圳證監局現場檢查監管意見的整改工作情況報告。根據《中華人民共和國證券法》以及中國證監會《上市公司現場檢查辦法》，深圳證監局於2012年6月至12月對本公司2009年以來在公司治理、信息披露、財務會計基礎工作與會計核算等方面的情況進行瞭現場檢查。針對現場檢查提出的問題和要求，本公司進行瞭認真部署並積極完成瞭整改。監事會認為董事會和經理層對待整改工作的態度認真，整改工作及時、細致，對於完善公司內部管理、提高治理水平起到瞭較好的促進作用。八、審議通過2012年度監事會工作報告，同意將監事會工作報告提交本公司2012年度股東年會審議。上述決議均為全體監事一致通過。上述第八項議案尚需股東大會批準，本公司召開2012年度股東年會的通知將另行公告。特此公告深圳高速公路股份有限公司監事會2013年3月22日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '
新聞來源http://news.hexun.com/2013-03-23/152406623.html
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