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台興：公告本公司董事會決議修正召開一０四年股東臨時會議案

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第三十四條第32款

1.董事會決議日期:104/11/24

2.股東臨時會召開日期:104/12/22

3.股東臨時會召開地點:新北市新莊區五權一路1號2樓之2(策進會)

4.召集事由:

一、報告事項房貸高雄左營房貸車貸信貸高雄大寮車貸信貸苗栗貸款信貸年息：

(一)訂定本公司「公司治理守則」、「企業社會責任」、「誠信經營守則」、「誠

信經營作業程式及行為指南」及「道德行為準則」案。

(二)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及特別盈餘

公積提列數額報告。

(三)訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」案。

二、討論事項:

(一) 修訂本公司「公司章程」案。

(二) 擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。

(三) 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)

三、選舉事項:增選獨立董事案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/11/23

6.停止過戶截止日期:104/12/22

7.其他應敘明事項:(1)增選獨立董事二名。

(2)刪除其他討論事項:解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/台興-公告本公司董事會決議修正召開-四年股東臨時會議案-091029782.html


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